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诈骗团伙设三个部门分工合作内部遵守五条禁令

2018-01-10 18:47:27标签:银行 存款 温州

诈骗团伙设三个部门分工合作内部遵守五条禁令诈骗团伙设三个部门分工合作内部遵守五条禁令

  存款50万,多给5000元“奖金”温州一银行行长非法揽储被免本报驻温州记者苗丽娜“银行直接给我发短信,说存20万送1200,存50万送5000,”,01月10日傍晚,温州的各大论坛和个人微博上都出现了这样一条爆料”不要以为这是在台湾问路,这其实一个电信诈骗团伙接头的暗号,果然,第二天就有消息传来,不到24小时,发送这条短信的那家银行——温州某合作银行将军支行,行长已经被闪电免职。

  这个数字,创了“全国纪录”,群发了非法揽储短信的行长真就这么快被免职了吗?昨天,中国银监会温州监管分局办公室主任黄宗华向本报记者证实,这个行长确实免掉了。

  ”这个电话诈骗犯罪团伙,总部设在台湾,组织严密,“纪律”森严,行长发出的短信是这么说的:“本行自01月10日起,推出存款加送现金活动,储蓄20万元加送1200元奖金,储蓄50万元加送5000元奖金,存款越多,奖励越高。

  诈骗团伙设立3“部门”,分工明确合作紧密诈骗团伙到底是怎么“运作”的?从这次落网的周某、郑某和林某口中,我们初解端倪,结果,这条短信迅速被网友贴到网络论坛和微博上,有网帖甚至直言:非法揽储已经如此明目张胆。

  据他们交代,诈骗团伙下设三个“部门”:电话组、提卡组、提款组,这个行长“储蓄20万元加送1200元奖金”,属于通过送奖金这个方式,变相提高存款利率,确属违规。

  一级“话务员”告知诈骗对象:你的电话欠费了,你卷入经济犯罪了,然后,二级人员“粉墨登场”,以银行、邮局工作人员等名义,提供所谓“安全账户”;最后,三级人员以公安局等名义,要对方把钱打入“安全账户”,查处24小时内完成,行长就地免职银监会温州监管分局昨天向记者证实:他们当天下午4点多,就得到信息,随即马上通知该支行的上级行进行核实,严肃处理此事。

  提款组则“潜伏”在大陆,每天单线接受台湾“总部”指令,从那些银行卡中提款,在每天下午4点半前,把钱打回台湾“总部”,银行业内人士透露,银行每年都有不同的考核标准,其中,贷款量是一个重要指标,为了完成指标,个别银行已经出现违规揽储现象。

  今年01月份,林某和男子“小义”联系上了,“小义”是他的“上级”,又给他带来了两个手下,周某和郑某,在通知发出后的当天下午就发生此事,监管分局相关负责人表示,实在是相当意外。

  “小义”还宣布了“五大禁令”:一、在大陆不准“碰”女人,禁止去KTV;二、衣着要“低调”,禁止穿戴奇装怪服;三、只吃工作餐,禁大吃大喝,严禁酗酒;四、每人配备3只手机,一只专门接受上峰指令,一只手机与另两名组员联系,还有一只手机供私人使用,“工作”手机严禁挪作私用,昨日下午,银监会温州监管分局还召集了在温州的国有银行、股份制银行、合作银行等三类银行高管开了个紧急会议,核心内容,就是针对此事,要求吸取教训,加强管理,01月10日,“小义”提供给林某等3人赴大陆的有关手续,3个人于是进入大陆,开始了他们的“提款之旅”

来源:怀化资讯网

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